北碧府位于缅泰边境,是泰国西部重要的灰色资本聚集地,接壤缅甸的“美索经济走廊”。这里法律与执法空间相对宽松,私人契约式信托更易运作。
最后还是沉韫使用深度尽调授权,从安全信息咨询公司的境外高风险客户HRC数据库里找到了黎峥的信息。
姓名:黎峥Lei?Zheng
出生年份:1981年
籍贯:华国福州
当前常驻地:泰国曼谷、柬埔寨金边
身份文件:BVI护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民身份证明
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企业股权穿透结构根据开曼、BVI、泰国及新加坡商会公示+实地反查:
澜锐控股泰国—?与泰国北部退役军政家族共同持股,控制美索地区稀有矿选矿厂及跨境物流中转港。
Phoenix?Traders?Ltd.新加坡—?HK与新加坡之间的资源贸易平台。
Golden?Edg
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