回流境内,掩盖真实来源。这些路径往往涉及大量空壳公司、关联个人账户,资金快进快出,交易对手杂乱无章,与正常贸易回款模式迥异…”
陈涛的分析条理清晰,深入浅出,将原本枯燥复杂的骗税手法拆解得如同庖丁解牛。他随手拿起一份专案组前期觉得没问题而忽略的某企业报关资料,指着上面一个不起眼的品名描述:“比如这份,‘装饰用玻璃制品’。听起来没问题?但结合其申报的高单价和高退税率,就非常可疑。这类产品实际市场价极低,根本不可能报这么高!我建议立刻核查该批货物的实际生产厂家、原料成本和市场报价,同时追踪其收汇后的资金流向,必有斩获!”
他笃定的语气和精准的指向,让在场的经侦警员们眼前一亮!困扰他们许久的迷雾,仿佛被陈涛手中的笔,精准地撕开了一道口子!
“另外,” 陈涛放下笔,目光如炬,“关于追踪‘马三’的资金。他这种‘影子’人物,必然有多个匿名账户或使用他人账户。我建议,除了查他本人,更要重点监控近期与‘宏发’、‘海昌’等目标公司或其关联人有异常小额、多笔资金往来(可能是‘手续费’)的个人账户,特别是那些账户持有人身份普通、无正当理由与目标公司发生资金往来的。马三很可能就隐藏在这些看似无关的‘蚂蚁搬家’式交易里!”
整个指挥部,鸦雀无声。只有陈涛沉稳有力的声音在回荡。所有人都被他的专业、敏锐和强大的逻辑分析能力震住了!这哪里还是电话里那个被骂得手足无措的“涛哥”?这分明是一位深藏不露的“大神”!
小王第一个反应过来,猛地一拍大腿:“对啊!我怎么没想到从这些‘四单’不匹配的死角去查!陈顾问…哦不,涛哥!牛逼!”
小李也兴奋地在轮椅上直起身:“资金蚂蚁搬家!这个思路绝了!我马上筛!”
其他警员也纷纷投来敬佩的目光,开始按照陈涛指出的方向重新审视手头的资料。沉闷压抑的气氛,被陈涛这突如其来的“降维打击”瞬间打破,注入了一股强大的、充满希望的专业力量!
老周看着瞬间被调动起积极性的组员,又看看白板前那个沉稳自信、光芒四射的陈涛,再想想病床上脾气火爆的张彤彤,心中感慨万千,最终化为一声苦笑,低声对旁边的林总队说:“林总,我现在算是明白了…张科那脾气,也就这位…能降得住!这俩人,绝配!”
林总队也露出了连日来难得的笑容,看着陈涛的眼神充满了赞赏:“是啊,一物降一物。这把‘
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