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今天是第二次庭审,法庭内再次座无虚席,Nathan的案件已成为国际财经界最关注的法律战之一。无论是对东宁联邦政府,还是对全球资本市场而言,审判结果都将产生深远影响。
首席检察官林志文再次站在陪审团席前,语气沉稳而犀利:“法官阁下,今天我们将证明,被告Nathan Roth利用复杂的跨境资金网络,试图隐藏非法所得,构成《洗钱防制法》下的洗钱罪。”
他示意助理检察官打开大屏幕,一张复杂的资金流动图表出现——【Nathan Roth和Sino Capital的跨境资金流向图】
2029-2031年:Sino Capital账户内约8.3亿美元通过东宁联邦、港城、瑞士的10余个账户频繁流转。
2031年3月:1.2亿美元从港城账户进入瑞士私人银行,并在两周内拆分成多个小额交易,进入 BVI(英属维尔京群岛)的三家离岸公司。
2031年5月:BVI账户支付5000万英镑,用于在伦敦购置两处豪宅,另有部分资金用于购买稀有艺术品和私人游艇。
2032年初:资金回流东宁联邦,以投资基金的形式进入Sino Capital的本地业务账户。
检察官林志文目光锐利地扫视全场,声音加重:“法官阁下,资金通过复杂的跨境路径进行拆分、转移、再投资——这正是典型的分层洗钱手法。”
“此外,Nathan Roth利用BVI的离岸公司隐藏资金来源,而这些公司既无实际运营,也未进行任何实体投资,显然是为了规避监管。”
他转向被告席,语气锋利:“被告利用东宁联邦、港城、瑞士的金融体系进行非法资金清洗,他的行为严重威胁了东宁联邦的金融诚信。”
Nathan依旧神色淡然,他的首席律师James Cheng冷静起身,向法官微微颔首:“法官阁下,我们的立场很明确——检方的指控站不住脚。”
他走向屏幕,示意助手展示新的证据:“检方声称Sino Capital资金通过多个账户流转是洗钱行为,但金融市场上,资金的跨境配置是一种常见的全球投资策略。”
他翻开一份Sino Capital的财务报告,语气沉稳:“我们提供完整的银行交易记录,清楚地证明这些资金来源于合法投资,并非犯罪所得。”
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