第15章 高等法院庭审激辩

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今天是第二次庭审，法庭内再次座无虚席，Nathan的案件已成为国际财经界最关注的法律战之一。无论是对东宁联邦政府，还是对全球资本市场而言，审判结果都将产生深远影响。

首席检察官林志文再次站在陪审团席前，语气沉稳而犀利：“法官阁下，今天我们将证明，被告Nathan Roth利用复杂的跨境资金网络，试图隐藏非法所得，构成《洗钱防制法》下的洗钱罪。”

他示意助理检察官打开大屏幕，一张复杂的资金流动图表出现——【Nathan Roth和Sino Capital的跨境资金流向图】

2029-2031年：Sino Capital账户内约8.3亿美元通过东宁联邦、港城、瑞士的10余个账户频繁流转。

2031年3月：1.2亿美元从港城账户进入瑞士私人银行，并在两周内拆分成多个小额交易，进入 BVI（英属维尔京群岛）的三家离岸公司。

2031年5月：BVI账户支付5000万英镑，用于在伦敦购置两处豪宅，另有部分资金用于购买稀有艺术品和私人游艇。

2032年初：资金回流东宁联邦，以投资基金的形式进入Sino Capital的本地业务账户。

检察官林志文目光锐利地扫视全场，声音加重：“法官阁下，资金通过复杂的跨境路径进行拆分、转移、再投资——这正是典型的分层洗钱手法。”

“此外，Nathan Roth利用BVI的离岸公司隐藏资金来源，而这些公司既无实际运营，也未进行任何实体投资，显然是为了规避监管。”

他转向被告席，语气锋利：“被告利用东宁联邦、港城、瑞士的金融体系进行非法资金清洗，他的行为严重威胁了东宁联邦的金融诚信。”

Nathan依旧神色淡然，他的首席律师James Cheng冷静起身，向法官微微颔首：“法官阁下，我们的立场很明确——检方的指控站不住脚。”

他走向屏幕，示意助手展示新的证据：“检方声称Sino Capital资金通过多个账户流转是洗钱行为，但金融市场上，资金的跨境配置是一种常见的全球投资策略。”

他翻开一份Sino Capital的财务报告，语气沉稳：“我们提供完整的银行交易记录，清楚地证明这些资金来源于合法投资，并非犯罪所得。”

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