> “只是想看点有趣的东西。”霍令仪微笑,语气淡然,却让人心底发寒。
她不会亲手杀人,但她会让资本市场吞噬猎物。
关聿修轻笑了一声,敲击了一下键盘,Smart AI的量化分析模块启动。
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【Smart AI Forensic -全球资金链追踪系统】
分析目标:丰融银行私人银行账户#MX3908
数据解析中……
系统开始追踪……
资金流动异常检测:
·账户#MX3908近六个月净流出:17.43亿港元
·异常交易比率:94.6%(高危)
·对手账户:百慕大—迪拜—新加坡—瑞士
·交易类型:高频对冲基金套利,典型洗钱模式
异常账户关联分析:
·丰融银行旗下的私人家族信托,与五家对冲基金存在直接交易
·这些对冲基金的净利润远超市场均值,盈利率异常
·文谨初私人信托账户#ZX4721过去一年净增长 380%
初步结论:文谨初利用对冲基金“虚假盈利”,洗白非法资金。
“这家伙还真是胆大。”关聿修冷笑,手指漫不经心地敲击着桌面。
“他用的是经典的‘对冲基金洗钱模型’。”
模型拆解:
1.建立多个私人家族信托,以合法名义转移资金。
2.利用对冲基金制造“虚假收益”,将长信基金会的捐赠款项转化为私人盈利。
3.通过多层结构的离岸信托,将洗白后的资金重新注入丰融银行。
4.最终,资金回流到钟鹏集团,邝卓霖与邝吕若衡掌控的实体。
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霍令仪的眼神沉了下来。
——如果她让这条资金链崩塌,就能让钟鹏集团面临严重的资金回流风险!
她微微勾唇,轻声道:“Ewan,我们要让他摔得够狠。”
关聿修轻笑:“正合我意。”
他在键盘上轻轻输入指令:
“启动AI交易对抗模型。”
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一周后,上午 9:30市场开盘,丰融银行今天的开盘交易比以往更加剧烈,市场
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