吃完晚饭,赵所召集大家到小会议室碰头。赵所看人员都到齐了,说:“顾景,你先把这个案情简单介绍一下,等会我们组织人员进行审查。”
顾景说:“好的,今天我们抓获了四名人员,艾美人力资源公司的范哲和李娟,他们是夫妻俩;康美公司的人事经理邹兵,还有就是邹兵的外甥李凯旋。根据我们目前的调查情况,康美公司打给艾美人力资源公司派遣员工的工资和社保款,我们梳理了一下,就半年艾美人力资源公司有八十万社保款没有交到社保局,而且康美公司与艾美人力资源公司之间有协议的。事实上派遣的员工是艾美人力资源公司的,康美公司把这个社保款是给艾美人力资源公司,由艾美人力资源公司交给社保局的,但是艾美人力资源公司目前没有交。目前我们只是梳理了半年就发现有八十万没交,还有之前的那估计还有不少。第二点就是邹兵开着一辆黑色捷豹车,车主信息是艾美人力资源公司的。邹兵每天上下班先把车停在康华小区的,然后步行六七分钟到公司的。我们也查询了一下邹兵的微信、支付宝、银行卡都没有什么可疑款项,这个家伙比较谨慎。后来我们又调取他的他本人以及他亲属的银行卡以及车辆信息、房产信息,我们在锡市发现了邹兵的哥哥邹华在锡市购买了一套别墅,是一种中高档的别墅,要350万,首付180万,贷款170万。还款每次都是在光华镇,我们今天把那个还款的人李凯旋也找到了。他讲都是他表舅邹兵让他还款的,每次都是现金还的,钱都是邹兵给他的。我们在做入所登记的时候,在李凯旋的钱包里发现了贷款的农业银行卡。目前我们怀疑艾美人力资源公司和康美公司的经理邹兵有利益输送。这条线索一开始是康美公司的一个学生出事情之后引起的,公司发现有些学生没有拿到多少钱,只拿到一点生活费,公司发现这个线索,然后到所里报案。”
赵所说:“我们跟经侦大队一起调查,最终发现了这么多线索。”
丁源说:“目前根据所里的调查情况,我感觉只要我们今天能拿下艾美人力资源公司范哲和李娟的口供,他们指向邹斌拿钱,有利益输送,应该就能串起来,到时候就可以对邹兵采取强制措施了,所以等会大家审查的时候一定要注意这个利益输送的情况,现在我们就是掌握到邹兵在锡市用他哥哥的身份信息买了一套别墅,还有就是他自己开的捷豹轿车是艾美人力资源公司,所以在审查范哲和李娟的时候,一定要把这个车子的情况和社保的情况都让他们交代清楚,为什么这样做?这样做的目的是什么。他们拿到社保
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