户近期有几笔大额资金进出,流向了一些偏远地区的小公司,十分可疑。”王帅指着电脑屏幕上的数据对张辉说道。张辉皱着眉头,思索片刻后说:“马上和经侦那边沟通,让他们查查这些小公司的背景。我们这边继续深挖这个号码主人的身份信息。”
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经侦队员们迅速行动,通过工商登记信息查询、实地走访等方式,发现这些小公司大多是空壳公司,没有实际经营业务,却频繁进行大额资金交易,明显是洗钱的工具。而这些公司的法人和股东,均为一些身份信息模糊的人员,很可能是被犯罪团伙利用来掩饰资金流向的傀儡。
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与此同时,刑侦队员们通过技术手段,锁定了那个频繁与王宝峰通话号码的主人——一个名叫刘军的男子。经过调查,刘军有多次经济犯罪前科,曾因非法集资被警方处理过。他与王宝峰、赵曼关系密切,经常出入一些高档娱乐场所,生活奢靡,与他的经济收入明显不符。
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“看来这个刘军很可能是犯罪团伙的重要成员,我们必须尽快对他实施抓捕,从他口中撬出更多线索。”陆川在联合行动会议上说道。李明表示赞同:“没错,经侦这边已经掌握了他部分涉及洗钱的资金证据,只要抓住他,就能进一步撕开这个犯罪网络的口子。”
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确定方案,刑侦和经侦队员们兵分多路,对刘军的住所和常去的场所进行了严密布控。当刘军刚走出一家豪华酒店时,便被早已埋伏好的警察迅速控制。刘军试图反抗,但在警察的强力压制下,很快便束手就擒。(本章完)\n
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